5 maneiras de a fraude ser possível no Blockchain

Um blockchain é uma forma de tecnologia de razão distribuída em que um livro-razão digital compartilhado torna as transações visíveis e transparentes. Por anos, o blockchain foi elogiado por futuristas como uma forma de impedir a ocorrência de fraudes. No entanto, o blockchain também tem várias qualidades que o tornam ideal para vários golpes por malfeitores - irreversibilidade, falta de leis e anonimato.

Portanto, embora o blockchain possibilite ver o histórico de propriedade de um ativo e torne relativamente mais fácil identificar fraudes, ele não o torna impossível.

O Blockchain é seguro?

Se o blockchain é seguro depende de vários fatores, que podem ou não colocá-lo em risco de fraude. Embora a tecnologia blockchain seja construída para a segurança, suas limitações de segurança estão enraizadas em duas coisas - os recursos de segurança de sua tecnologia de suporte e o aspecto humano de seu uso.

Infelizmente, as leis internacionais ainda não se adaptaram ao aumento do uso de blockchain. Ao contrário dos cartões de crédito e débito, as transações de criptomoeda habilitadas para blockchain na maioria dos países não têm proteções legais. Na verdade, as transações criptográficas normalmente não incluem um processo de disputa, não podem ser canceladas e não são reversíveis.

Sabendo disso, aqui estão as cinco maneiras pelas quais a fraude é possível no blockchain, das quais você deve estar ciente.

1. Crypto-Malware

À medida que a criptografia se torna mais comum, ela também se torna um alvo maior para hackers que procuram explorar proprietários de dispositivos desavisados ​​para fins de mineração. Usando um tipo especial de malware, os hackers podem realizar atividades de criptojacking em que eles podem usar dispositivos e poder de processamento de outras pessoas para obter recompensas de mineração.

Em alguns casos, o malware criptográfico pode se originar do clique em links questionáveis ​​que instalam programas falsos que se disfarçam como software de mineração legítimo. Alternativamente, eles também podem ser instalados propositalmente por funcionários que desejam minerar criptomoeda no escritório.

2. Crypto Tapete Puxadores

Um mecanismo de criptografia é quando um desenvolvedor cria um token de criptomoeda com a intenção de enganar as pessoas para ajudar a aumentar seu valor antes de sacar suas ações dominantes. Comumente ocorrendo em bolsas de finanças descentralizadas (DEXs) e pools de liquidez, os criadores de tokens manipulam o preço de um token com reservas pessoais ou marketing antes de retirá-lo repentinamente.

Em vários casos, puxões de tapete são executados usando uma moeda meme ou um moeda criada a partir de referências da cultura pop, sem histórico ou plano de desenvolvimento ou responsabilidade. Quando os desenvolvedores fazem o dinheiro, o token perde valor instantaneamente e outros investidores perdem dinheiro. Depois disso, os desenvolvedores tendem a abandonar um projeto e fugir.

3. Fraudes de criptomoeda

De acordo com Sentinela do consumidor da Federal Trade Commission (FTC), os relatos de golpes relacionados à criptografia aumentaram dramaticamente. De outubro de 2020 a 31 de março de 2021, com quase 7.000 pessoas relatando perdas de mais de US $ 80 milhões.

Esses golpes vêm de várias formas, uma das mais comuns é fingir ser celebridades ligadas à criptografia. Por exemplo, várias pessoas relataram ter enviado milhões de dólares para perfis falsos de Elon Musk nos últimos seis meses. Além disso, as vítimas de golpes de criptografia também relatam ter sido enganadas para enviar criptografia a sites que afirmam ser trocas legítimas por meio de links falsos em e-mails de phishing.

Por outro lado, também houve um aumento nos golpes românticos, em que 20% do dinheiro são vítimas de golpes românticos usou criptomoeda para enganar as pessoas e fazer com que enviassem dinheiro por meio de uma carteira anônima ou para investir em ações fraudulentas moedas.

4. Falta de autenticação

Embora a rede blockchain seja projetada para ser segura, os aplicativos e serviços que a habilitam nem sempre são seguros. A fraude se torna possível em plataformas habilitadas para blockchain quando não há recursos de segurança de suporte que complementem o uso da tecnologia blockchain.

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Com o surgimento de jogos habilitados para blockchain e modelos pay-to-play, o mesmo aconteceu com os vários golpes que contornam seus pagamentos. Por exemplo, muitos jogos com blockchain como o Axie Infinity não têm autenticação de dois fatores para seus usuários. Uma vez que os hackers tenham acesso aos seus detalhes de login, é possível que eles enviem gradualmente pequenas quantias de suas recompensas para sua carteira anônima ou vendam seus personagens e itens no jogo.

5. NFT Art Theft

Em 2021, os NFTs (tokens não fungíveis) ocuparam o centro do palco no mundo do blockchain. Apresentado como um método para criar escassez digital no mundo online de cópias ilimitadas, um NFT torna possível possuir um certificado digital exclusivo registrado em blockchain registrado em um blockchain de um ativo.

Enquanto alguns artistas conseguem (como Beeple, cuja colagem foi vendido por $ 69 milhões), não é verdade para todos. À medida que os NFTs se tornam mais comuns, o mesmo acontece com o roubo de arte que os cerca. Muitos golpistas roubam obras de arte digital de artistas e as vendem como NFT.

Freqüentemente, esses golpistas têm como alvo artistas falecidos ou aqueles que não entendem de internet. Enquanto os golpistas ganham grandes quantias de dinheiro, os artistas originais frequentemente ficam com pouca ou nenhuma proteção ou suporte legal.

Como Reportar Fraude Blockchain

Se você suspeitar que está sendo enganado ou que uma determinada pessoa ou grupo está cometendo fraude, há várias maneiras de denunciá-lo. Aqui estão alguns deles:

• Federal Trade Commission (FTC)
• Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
• Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC)
• A empresa de câmbio de criptomoedas que você usou para enviar o dinheiro

Embora a maioria das transações de blockchain sejam irreversíveis, você pode obter um reembolso se usar um cartão de crédito ou débito. Independentemente disso, é melhor relatar sempre que possível para alertar os órgãos de governo e as bolsas legítimas sobre as futuras tentativas de fraude.

Com relatórios suficientes, esses grupos são mais propensos a lançar uma investigação que pode produzir resultados significativos. No mínimo, você ajuda outros investidores ou entusiastas do blockchain a evitar o mesmo destino.

Criando uma experiência segura de Blockchain

Quando se trata de blockchain, existem infinitas oportunidades para melhorar nossas vidas. Sua tecnologia de contabilidade descentralizada pode revolucionar dezenas de setores, como financeiro, imobiliário e assim por diante.

No entanto, apesar de seus melhores esforços, o blockchain não está isento de falhas ou lacunas que tornam a fraude possível. Por esse motivo, é melhor manter práticas básicas de segurança na Internet, evitando enviar dinheiro para questionáveis pessoas, comprem NFTs sem fazer pesquisa, ou invistam em moedas sem um histórico de desenvolvimento ou prestação de contas.

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