QuadrigaCX: como um homem roubou mais de US $ 200 milhões em criptomoedas

As exchanges descentralizadas são cruciais para a indústria de criptomoedas, permitindo que tokens e moedas sejam comprados, vendidos, apostados e armazenados. Embora a maioria das criptomoedas e trocas sejam legítimas, com foco em segurança e privacidade, isso nem sempre foi o caso no passado.

Na verdade, uma exchange, em particular, foi usada para enganar os usuários em US$ 200 milhões em criptomoedas. Esta é a história da QuadrigaCX, sua proprietária criminosa, e os enormes riscos associados à indústria de criptomoedas.

O que foi QuadrigaCX?

QuadrigaCX foi uma bolsa de criptomoedas canadense fundada por Gerald "Gerry" Cotten e Michael Patryn em 2013. Como a indústria de criptomoedas era muito menos diversificada na época, a QuadrigaCX negociava apenas com Bitcoin (embora logo tenha se desenvolvido para enfrentar Ethereum e Litecoin). A empresa cresceu gradualmente ao longo dos anos para acumular mais de 350.000 clientes até 2017 (embora, a essa altura, Patryn não estivesse mais envolvido no empreendimento).

Grande parte dessa crescente base de clientes pode ser atribuída ao boom do Bitcoin em 2017. Durante aquele ano, o valor do Bitcoin subiu de apenas US$ 998 para quase US$ 20.000, o que resultou em uma onda de novos investimentos no mercado e algum crescimento saudável para uma ampla gama de trocas.

Mas esse sucesso não foi para durar. Como todos sabemos até agora, o mercado de criptomoedas é imprevisível. Vimos a extensão de sua volatilidade no início de 2018, quando o preço do Bitcoin e outros criptos começaram a despencar e eventualmente caíram. Isso enviou ondas de choque pela indústria, e aqueles que colocaram dinheiro em criptomoedas começaram a retirar seus investimentos, temendo que o Bitcoin nunca se recuperasse.

Isso teve um enorme efeito indireto na QuadrigaCX e na maioria das outras exchanges que operavam na época. Mas, ao contrário da maioria, a QuadrigaCX estava enfrentando um problema totalmente novo após a queda do Bitcoin, e isso porque Gerald Cotten, o fundador, construiu toda a exchange em uma mentira.

Quem foi Gerald Cotten?

Se você considerasse Gerald Cotten pelo valor nominal, provavelmente diria que ele era um cara muito legal. Cotten sempre parecia tímido e amigável em entrevistas, mas apaixonado por criptomoedas. Ele era um grande defensor da criptomoeda e até era membro da The Bitcoin Co-op ao lado de outros entusiastas. Ele também se concentrou em educar as massas sobre criptomoedas, o que deixou claro desde o início. Na superfície, não parecia haver nada de preocupante nele.

Cotten mostrou interesse em tecnologia desde cedo, mas esse interesse o levou ao crime com apenas 14 anos. Foi recentemente descoberto por um informante anônimo conhecido como QCXINT que Cotten operava golpes online, enganando as pessoas com seu dinheiro antes mesmo de atingir a idade adulta. Mas ninguém estava ciente dos negócios ilícitos de Gerry com adolescentes até depois dos eventos em 2018 e 2019.

Em dezembro de 2018, durante sua lua de mel na Índia, Cotten morreu repentinamente depois de adoecer, supostamente devido à sua batalha contra a doença de Crohn. A equipe da QuadriagaCX e os entusiastas de criptomoedas ficaram chocados com essa revelação, mas havia muitas outras revelações chocantes por vir.

Logo após a morte de Cotten em 2019, a QuadrigaCX foi fechada temporariamente para manutenção. Mas a bolsa nunca foi reaberta e mais de cem mil clientes ficaram sem como sacar seus fundos.

Um cliente em particular chamado Tong Zou perdeu CAD 500.000 (ou pouco menos de US$ 400.000), o que incluía suas economias de uma vida inteira e uma grande quantia em dinheiro presenteada a ele por seus pais. A vida de Zou foi virada de cabeça para baixo por essa perda, da qual ele ainda está se recuperando até hoje.

Então, por que os clientes QuadrigaCX não podiam retirar seus fundos? Bem, é aqui que as verdadeiras intenções de Gerald Cotten vêm à tona.

O Golpe QuadrigaCX

Em suma, a razão pela qual os clientes não conseguiam pegar seu dinheiro é que Gerald Cotten o pegou para si mesmo. QuadrigaCX nunca foi desenvolvido para se tornar uma troca legítima. Em vez disso, era um enorme esquema Ponzi, no qual Cotten pegava os fundos de um usuário e os dava a outro quando eles queriam sacar dinheiro.

É por isso que, quando muitos clientes começaram a retirar seus fundos após o crash do Bitcoin, Cotten não conseguiu mais atender ao ataque de solicitações. Os clientes acabariam esperando semanas ou meses para receber seu dinheiro ou nunca o receberiam.

Mas se a criptografia de alguém é armazenados em sua carteira, é seguro, certo? Infelizmente não. Acontece que Cotten aproveitou todas as chaves privadas para as carteiras dos usuários. Uma chave privada é um tipo de senha usada para autorizar transações. Assim, com dezenas de milhares de chaves privadas à sua disposição, Cotten poderia colocar as mãos nos fundos dos usuários sempre que quisesse.

Cotten conseguiu transferir quase US$ 200 milhões para outras exchanges usando seu poder. Ele usou um pouco disso para sustentar seu estilo de vida sofisticado, mas a maioria permanece à solta, sem que ninguém pareça saber onde está.

Todas as carteiras que Cotten usou estão vazias e não há pistas para onde ela pode ter ido parar. Além disso, Cotten não compartilhava as chaves privadas das carteiras com mais ninguém, de modo que os fundos não podiam ser acessados, mesmo que alguém soubesse seu paradeiro.

Há também muitas suspeitas em torno da morte de Cotten. Embora seu médico em fim de vida tenha corroborado a alegação de que ele faleceu, e há uma morte oficial certificado, muitos acreditam que Cotten forjou sua morte para evitar perseguição legal e continuar a desfrutar de sua luxuosa estilo de vida em paz. Sua noiva foi investigada, mas ela também não sabe muito (embora muitos continuem acreditando que ela está escondendo algo).

Embora Cotten supostamente não esteja mais conosco, parece que ele certamente conseguiu esse golpe e conseguiu enganar mais de cem mil usuários para doar seu dinheiro sem saber.

Mas não é aqui que termina o histórico criminal da indústria de criptomoedas. As pessoas são enganadas diariamente em suas criptomoedas, com muitas vítimas desconhecendo os sinais de alerta a serem observados. Então, o que você pode fazer para manter sua criptografia segura em uma exchange?

Como manter sua criptografia segura

Quando se trata de armazenar sua criptografia, é altamente recomendável que você use apenas provedores confiáveis ​​e bem estabelecidos. Novas plataformas podem parecer empolgantes, mas muitas vezes podem ser a base de uma fraude sofisticada. Temos uma peça no melhores e mais acessíveis exchanges de criptomoedas por aí agora, que você pode conferir se ainda estiver decidindo qual escolher.

Além disso, você deve sempre optar por uma troca com muitos recursos de segurança úteis. Infelizmente, uma senha não é suficiente quando se trata de seus preciosos fundos, então você precisa garantir que você tenha camadas adicionais de segurança para mantê-los seguros.

Verificação em duas etapas, armazenamento a frio, seguro de fundos, lista branca de endereços e carteiras sem custódia todos podem ajudar a manter suas criptomoedas protegidas, portanto, verifique os recursos de segurança disponíveis na exchange escolhida antes de fazer qualquer depósito.

Além disso, você não deve fornecer sua chave privada a ninguém. Isso pode parecer óbvio, mas dar sua chave a uma pessoa confiável pode fazer sentido se você quiser um backup. Mas esse indivíduo confiável pode perder sua chave privada ou armazená-la de forma insegura, tornando mais fácil para partes mal-intencionadas obtê-la e acessar seus fundos.

E, no que diz respeito às chaves privadas, sugerimos que você não as armazene online. Isso também vale para frases iniciais. Sem uma conexão online, um criminoso terá muito mais dificuldade em acessar essas senhas cruciais, e há várias maneiras de armazená-los offline. Isso garantirá que seus fundos permaneçam seguros e sob seu controle.

A indústria de criptomoedas pode ser perigosa

Como a criptomoeda é totalmente digital, os cibercriminosos agora a veem como o principal alvo de roubo, e até mesmo uma plataforma em que você pensou que poderia confiar pode acabar tendo bases maliciosas.

Portanto, é crucial proteger sua criptografia de qualquer maneira que puder. Portanto, confira as dicas acima e analise sua exchange atual para garantir que está fazendo uso de todos os recursos de segurança oferecidos.

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