Golpes e esquemas espreitam em todos os cantos do investimento em criptomoedas, dificultando a navegação no cenário. Os esquemas de puxões de tapete e de bombeamento e despejo são dois dos golpes de criptografia mais difundidos e potencialmente catastróficos. Mas como os esquemas de puxões de tapete e de bombeamento e despejo diferem?
O que é um puxão de tapete?
Em puxões de tapete, os desenvolvedores enganam os investidores, "puxando o tapete" debaixo deles, levando embora seus tokens criptográficos. Esses maliciosos tokens de desenvolvedores em plataformas de mídia social para atrair investidores. Assim que atingem seu objetivo, eles transferem todas as criptomoedas investidas para suas carteiras ou as desviam por meio de uma troca de criptomoedas.
O primeiro passo após o desenvolvedor ter criado um token é atrair investidores, prometendo ganhos suficientes em seus investimentos quando o token se tornar popular. Eles também fazem uso de aplicativos DeFi (finanças descentralizadas), que são descentralizados e podem ocultar suas identidades. Muitos dos
contratos inteligentes feitas pelos desenvolvedores fraudulentos nestes aplicativos descentralizados (DApps) já estão equipados com código malicioso para realizar sua operação de puxão de tapete com sucesso.Exemplos de puxão de tapete criptográfico
Houve muitos puxões de tapete notáveis na história da criptografia.
Em 28 de outubro de 2021, AnubisDAO surgiu das dragas do submundo sem site, sem papel branco e pouco mais que um logotipo inspirado em DOGE e desenvolvedores com pseudônimos. O projeto então lançou uma venda, prometendo ANKH, seu token, em troca do ETH fornecido pelos investidores. O hype foi impressionante e, em menos de 24 horas, os investidores contribuíram com quase US$ 60 milhões.
Faltando horas para a conclusão da venda, todos os 13.597 tokens ETH foram removidos do pool, desaparecendo para sempre. Os tokens ANKH recebidos pelos investidores imediatamente se tornaram completamente inúteis, e a conta do Twitter que servia como página oficial do Anubis ficou offline. Infelizmente, pouco avanço foi feito, pois ninguém tem certeza se um ou todos os desenvolvedores foram os responsáveis pela operação.
$ 60 milhões é uma quantia enorme de dinheiro. Mas e Faruk Özer, CEO da bolsa de criptomoedas turca, Thodex, que desviou US$ 2 bilhões, representando 90% de todas as puxadas de tapete em 2021?
O CEO interrompeu as negociações na bolsa no mesmo ano do fiasco do deus egípcio. Primeiro, foi uma manutenção que durou dias, depois Özer culpou um ataque cibernético em 2018, seguido pelas chamadas transações suspeitas em mais de 30.000 contas de clientes. Por fim, ele prometeu que todos os clientes receberiam seus fundos e, em seguida, o Thodex CEO desapareceu na noite.
O que é um esquema de bombeamento e despejo?
Uma operação de "bombear e despejar" é uma forma de manipulação de mercado onde o preço de uma criptomoeda é artificialmente inflado e, ao atingir uma meta, imediatamente devolvido ao mercado.
Na maioria das vezes, ao contrário dos puxões de tapete, a execução de um esquema de bombeamento e despejo requer pouco conhecimento técnico. Um grupo geralmente executa esse esquema; eles só precisam selecionar e investir em uma moeda-alvo.
Para lucro máximo e fácil manipulação, a criptomoeda alvo deve ter um valor de mercado e liquidez baixos. Então, esses "pumpers" divulgam a criptografia nas mídias sociais. Eles fazem isso empregando os serviços de influenciadores financeiros, como YouTubers, contas proeminentes de cripto-Twitter e assim por diante.
Outros investidores começam a acreditar no falso hype criado por esses influenciadores, pensando que estão fazendo um bom negócio. Então, o aumento da demanda começa a aumentar drasticamente o preço da criptomoeda. Quando atinge um certo nível conhecido apenas pelos pumpers, eles vendem todas as suas participações. Este é o estágio de "despejo".
A oferta causada pelo súbito lançamento de cripto dos pumpers faz com que seu preço despenque rapidamente. Compreensivelmente, outros investidores, vendo sua tão esperada criptomoeda perder seu valor, entram em pânico e vendem suas participações enquanto os investidores lucram. Nesse ponto, torna-se uma corrida de ratos entre os investidores que ficaram com os tokens agora sem valor. Quanto mais rápido você vender, menor será sua perda.
Exemplos de Esquemas Crypto Pump e Dump
Alguns desenvolvedores anônimos criaram um projeto criptográfico chamado Squid Game, inspirado na popular série Netflix. Eles também criaram um token, SQUID-USD, que poderia acessar os jogos virtuais modelados após a série. Esses desenvolvedores prometeram ao vencedor de cada jogo vários prêmios em dinheiro.
Mas havia um problema que ninguém notou até que fosse tarde demais. Havia um mecanismo antidumping vinculado ao token. Infelizmente, isso significava que os investidores não podiam vender. Não, a menos que tivessem o que os desenvolvedores chamavam de "bolas de gude", que só podiam ser obtidas ao vencer jogos.
Os jogos ainda não seriam ao vivo, então não havia como alguém ganhar e ganhar bolinhas. Portanto, todos os proprietários não poderiam vender, não importa o quê. Como havia apenas compradores e zero vendedores, o valor do token disparou de dois centavos em 26 de outubro de 2021 para $ 2.861 seis dias depois. Este foi um aumento surpreendente de 14.300.000%.
Assim que o SQUID-USD atingiu um recorde, os desenvolvedores que se deram uma porta dos fundos para vender seus tokens os abandonaram. Eles levaram $ 12 milhões e não deixaram nada para os proprietários, exceto um token agora avaliado em menos de um centavo.
Como se proteger de golpes de criptografia
Em tapete puxa, a liquidez por trás do token foi tomada e isso torna o token impossível de vender. No entanto, embora o preço do token tenha atingido o fundo do poço, alguma liquidez pode permanecer nos pools. No entanto, para se proteger de esquemas de bomba e despejo de criptografia ou puxões de tapete, você deve aprender a identificá-los.
1. Verifique as flutuações de preços
Antes de investir em qualquer nova criptomoeda, verifique as flutuações de preço. Se um aumento de preço não for devido a notícias reais, é sempre mais seguro considerá-lo uma bomba e despejo. Além disso, seria melhor manter as trocas centralizadas e regulamentadas, como Binance e Coinbase, onde você investe em moedas existentes em vez de novas.
2. Evite o exagero
Um projeto pode ser um puxão de tapete em potencial se, de repente, você vir celebridades e influenciadores discutindo sobre ele. Projetos de criptografia legítimos normalmente têm uma equipe dedicada e uma comunidade que comercializa o token.
3. Liquidez
Antes de investir em qualquer novo projeto, verifique o pool de liquidez. A liquidez de um token pode dizer muito sobre ele. Evite criptomoedas com baixa liquidez (cerca de US$ 100.000), pois podem ser facilmente manipuladas. Por exemplo, os desenvolvedores do projeto poderiam injetar alguns milhares de dólares no pool e aumentar artificialmente o valor do token.
4. Cheque carteiras de baleia
Outra maneira fácil de detectar golpes de pull de tapete é verificar a alocação de token. Para qualquer token em que você planeja investir, verifique quanto as principais carteiras possuem. Eles são comumente conhecidos como carteiras de baleia.
Se essas carteiras de baleia retiverem até 20% do total de tokens disponíveis, é provável que seja um golpe de criptografia ou pode se transformar em um em breve. Isso ocorre porque essas carteiras de baleias podem decidir despejar seus tokens e reduzir o valor do ativo em segundos.
Você pode confira os saldos das carteiras usando exploradores de blockchain. Por exemplo, você poderia use SolScan para verificar carteiras na blockchain Solana.
O risco é inevitável, mas os golpes não
No mundo da criptomoeda, investir em qualquer token tem riscos associados. No entanto, existem alguns riscos que não vale a pena correr. Isso inclui investir em projetos com os sinais acima, esperando que não sejam puxadores de tapete ou esquemas de "bombear e despejar".
Antes de ingressar em qualquer projeto criptográfico, faça uma verificação de antecedentes. Certifique-se de que o projeto tenha uma equipe legítima, um pool de liquidez sólido e flutuações normais de preços. Além disso, atenha-se às bolsas regulamentadas e tenha cuidado antes de se aprofundar em qualquer projeto.