O que você pensa quando o preço de uma criptomoeda sobe e desce quase imediatamente? Apenas às vezes é resultado da volatilidade regular do mercado. Freqüentemente, os manipuladores do mercado causam um aumento repentino e uma queda nos preços do mercado para defraudar você. Esses atores mal-intencionados fazem de tudo e usam truques diferentes para atingir seu objetivo, colocando você em uma posição ruim no mercado.
Neste artigo, revelaremos alguns truques dos manipuladores de mercado e mostraremos algumas medidas que você pode tomar para mitigar o efeito da manipulação do preço das criptomoedas em seu saldo comercial.
O que é manipulação de mercado criptográfico?
Uma tentativa deliberada de influenciar o valor dos ativos e interromper uma tendência do mercado cripto é conhecida como manipulação do mercado cripto.
Na manipulação de criptografia, os maus atores criam ilusões para inflar ou desinflar os preços de mercado para obter lucros. Por exemplo, eles podem espalhar notícias falsas, publicar uma série de tweets de pressão, criar pedidos falsos, liberar falsos sinais de mercado, falar negativamente sobre um ativo para induzir o medo nos traders, etc. Portanto, você deve saber identificar e combater esses truques de manipulação, que você descobrirá à medida que avança.
A manipulação do mercado causou muitos danos aos investidores criptográficos e ao mercado criptográfico em geral. Isso torna o mercado desnecessariamente volátil e inseguro para os investidores, um problema que fez muitos traders e investidores perderem a confiança nas criptomoedas.
4 maneiras pelas quais o mercado criptográfico pode ser manipulado
Abaixo estão as maneiras populares pelas quais o mercado de criptomoedas pode ser manipulado.
1. Bombear e descartar
Pump and dump é uma das estratégias de manipulação de mercado mais usadas. Ocorre quando um indivíduo ou um grupo de pessoas conspira para aumentar o preço de um criptoativo. A inflação de preços cria ruído e atrai pessoas para comprar o ativo. Os maus atores então retiram seus fundos rapidamente para obter lucros rápidos. A retirada deflaciona drasticamente o preço e leva a perdas repentinas para muitos que foram enganados. Os principais alvos para pump and dump são criptos com baixo volume de negociação.
2. Falsificação
A falsificação de baleia criptográfica envolve a manipulação do mercado criptográfico iniciando pedidos falsos. Este método envolve a colocação de grandes ordens de compra ou venda destinadas a serem canceladas. A falsificação faz com que o mercado pareça favorável para o comércio e, assim que os comerciantes de varejo enviam seus pedidos e o mercado segue na direção desejada, eles retiram seu lucro.
Os spoofers tentam semear medo, incerteza e dúvida (FUD) para fazer você negociar a seu favor. Outra maneira de fazer isso é tentar influenciar as decisões das pessoas e os sentimentos do mercado por meio de várias postagens de mídia social aparentemente não relacionadas. A falsificação era um problema constante durante os primeiros dias do Bitcoin e ainda é comum em trocas menos regulamentadas.
3. Wash Trading
Wash trading é quando um grupo de traders compra e vende criptomoedas rapidamente para gerar altos volumes de negociação. Este ato é realizado para atrair comerciantes e ajudar tal ativo a ganhar atenção. As múltiplas entradas alimentam o mercado com sinais enganosos que distorcem o valor de um ativo e atraem ainda mais os investidores a negociar com base no sinal falso.
Wash traders precisam de várias contas para realizar manipulação de mercado. Eles vendem cripto com uma conta e compram com outra conta. Portanto, os comerciantes de lavagem negociam consigo mesmos. Esse ato é possível com criptomoedas impopulares e exchanges menores com baixa liquidez e volume de negociação, uma vez que suas atividades de negociação não são tão intensas. Wash trading pode ajudá-los a aumentar os volumes de negociação e ganhar mais comissões.
4. Pare de Caçar
Parar de caçar é uma tentativa de forçar os comerciantes a sair de suas posições comerciais. A ação pode arrastar um ativo abaixo do preço em que os traders colocaram muitos pedidos de stop loss. Os atores mal-intencionados iniciam várias ordens de venda para fazer uma queda no preço da criptomoeda e atingir as paradas. Isso resulta em alta volatilidade de criptografia e dá aos invasores a chance de comprar a um preço mais baixo.
Parar de caçar é uma estratégia que as instituições financeiras e os formadores de mercado usam para obter lucros de curto prazo. Assim que descobrirem um grupo de ordens stop-loss em torno do mesmo preço, eles forçarão o mercado através das ordens e deslocarão os traders de suas posições.
6 maneiras de se proteger contra a manipulação do mercado de criptomoedas
Abaixo estão algumas maneiras de se proteger contra a manipulação do mercado de criptomoedas até certo ponto.
1. Pesquisa e Consultas Múltiplas
Faça sua pesquisa antes de negociar, confirmando os preços de diferentes fontes confiáveis. Usando várias trocas de criptografia, você pode comparar preços e dados de ativos para relação relativa. Por exemplo, se um preço está bombeando em uma bolsa, a verificação cruzada com outra pode revelar o preço verdadeiro e ajudá-lo a evitar um puxão de tapete ou bomba e despejo.
2. Estude tendências históricas
A tendência, dizem eles, é sua amiga. As tendências históricas oferecem precisão na negociação, pois os dados podem ser consistentes e confiáveis. Os atores mal-intencionados geralmente se aproveitam das tendências recentes do mercado, mas podem achar difícil distorcer as tendências históricas. Negociar com base nas tendências predominantes pode ajudar a reduzir a taxa na qual a manipulação do mercado afeta os preços – as tendências manipuladas não duram.
3. Sempre siga seu plano de negociação e práticas de gerenciamento de risco
Seguir um plano de negociação pode evitar que você negocie com base no impulso e no hype da mídia social. Seu plano de negociação deve incluir suas diretrizes para a execução de negociações e estratégias de gerenciamento de risco. Com isso em vigor, você pode negociar com base em uma condição de mercado predeterminada.
Isso não quer dizer que isso pode torná-lo totalmente imune à manipulação do mercado. No entanto, isso o colocará em um lugar melhor do que alguém negociando por impulso.
4. Opte por investimentos de longo prazo
A maioria dos hypes do mercado tem vida curta e aqueles que HODL sua criptografia não experimenta nenhum efeito adverso que os comerciantes de curto prazo experimentam.
5. Use trocas e moedas confiáveis
Tenha certeza de negocie em bolsas confiáveis que têm uma boa reputação. Novas trocas e moedas com menos atividade comercial são geralmente suscetíveis à manipulação do mercado. Isso não quer dizer que os invasores não possam manipular os preços de mercado em bolsas com grandes volumes de negociação; eles são apenas reduzidos em comparação com as trocas mais recentes.
6. Diversifique seu portfólio
Considerando a questão da manipulação do mercado, colocar todos os ovos na mesma cesta pode não ser uma boa ideia. Estudar diferentes preços de criptoativos para obter padrões preditivos de como eles se comportam para diversificar seu portfólio é uma boa ideia. Fazer isso não apenas ajuda a reduzir o efeito de uma possível manipulação de mercado; também ajuda a mitigar os riscos de investimento.
Seu portfólio deve ser uma mistura saudável de ativos nos quais você acredita. Por exemplo, mencionamos que as moedas de baixa capitalização de mercado são suscetíveis à manipulação. Portanto, se você precisar negociar criptos de baixa capitalização, combiná-los com criptos de alto valor de mercado pode ser uma opção mais segura.
Por outro lado, suponha que você também deva usar exchanges com baixos volumes de negociação e liquidez para a necessidade de negociar uma determinada moeda. Nesse caso, aconselhamos que você tenha outra carteira com bolsas com maiores volumes de negociação.
Você não pode evitar totalmente a manipulação de preços
Nem todas as oscilações repentinas e importantes de preços de mercado resultam de manipulação de preços. O mercado geralmente é volátil e muita coisa acontece a cada minuto. Portanto, certifique-se de sempre negociar com um plano de negociação sólido e implementar várias estratégias de gerenciamento de risco.
O mercado de criptomoedas ainda é jovem e amplamente não regulamentado. Como resultado, à medida que novas criptomoedas são introduzidas, elas geralmente são impulsionadas pelo hype do mercado, enquanto alguns desenvolvedores também tentam diferentes métodos éticos e antiéticos para popularizar suas moedas.
Ao tentar negociar e investir em criptomoedas, priorize e atenha-se à sua análise e estratégias de negociação - não siga o ruído do mercado. É melhor ficar fora do mercado do que tentar negociar um mercado sensacionalista e barulhento de forma consistente.
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