Apesar da natureza pública do Bitcoin, ele sempre foi apresentado como uma forma privada de realizar transações financeiras sem intervenção de terceiros. No entanto, com a crescente sofisticação das técnicas e ferramentas das autoridades para rastrear pagamentos de criptomoedas, ficou claro que, embora as transações no blockchain sejam vinculadas apenas a endereços de carteira, elas podem ser rastreadas até instituições ou indivíduos.
Isso levou a novas maneiras de obscurecer suas transações de bitcoin, ou seja, a mistura de transações de bitcoin. Mas o que é a mistura de transações de bitcoin? Como funciona? E, é legal?
O que é a mistura de transações Bitcoin?
A mistura de transações de Bitcoin consiste basicamente em misturar uma soma de criptomoedas, cuja precedência e trajetória você está tentando esconder, com uma vasta soma de outros fundos. As pessoas fazem isso por meio de um mixer de bitcoin, também conhecido como tumbler de bitcoin.
Centralizado vs. Misturadores Descentralizados
Existem duas maneiras principais de misturar seu bitcoin: um mixer de bitcoin centralizado ou um mixer de bitcoin descentralizado.
Os mixers de bitcoin centralizados são, na verdade, empresas que estão dispostas a pegar seu bitcoin e trocá-lo por outro bitcoin por uma taxa de serviço. Essas empresas oferecem uma solução simples para misturar seu bitcoin.
Estes, no entanto, ainda apresentam um desafio de privacidade. A empresa ainda gerenciará um registro de quem obteve qual bitcoin e de onde veio. O problema é que a empresa pode ser obrigada a divulgar esses registros ou entregá-los a terceiros.
Os mixers de bitcoin descentralizados, por outro lado, fazem uso de protocolos de blockchain como CoinJoin, para obscurecer a proveniência dos fundos. CoinJoin é basicamente uma estratégia de anonimização usada para adicionar uma camada de privacidade a uma blockchain pública.
O protocolo CoinJoin permite que um grupo de usuários reúna uma quantidade de bitcoin e redistribua para que todos recebam a mesma quantidade de bitcoin de volta. Após o processo, ninguém pode dizer quem conseguiu o quê ou de onde veio.
A mistura de transações de Bitcoin é legal?
A capacidade de ocultar a proveniência dos fundos transformou os misturadores de bitcoin em um viveiro para atividades de lavagem de dinheiro. Agora, se os mixers de bitcoin são legais ou não, depende das leis que regem onde você mora. Em fevereiro de 2021, após a prisão de Roman Sterlingov, o suposto criador do Bitcoin Fog, então americano O vice-procurador-geral adjunto Brian Benczkowski disse que "procurar ocultar transações de moeda virtual [através de um mixer] é um crime".
A "regra de viagem" da Força-Tarefa de Ação Financeira nos EUA e a Quinta Diretiva Antilavagem de Dinheiro na União Européia, agora exigem que as exchanges de criptomoedas armazenem e compartilhem informações do originador e do beneficiário junto com as transações de criptomoedas, virtualmente atraente trocas de criptomoedas populares para banir moedas "contaminadas" ou moedas que foram misturadas.
A Caixa do Tornado
Em 8 de agosto de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (OFAC) adicionou o Tornado Cash, um dos maiores misturadores de criptomoedas, para a lista de Nacionais Especialmente Designados e Pessoas Bloqueadas (SDN), fazendo uso do protocolo de código aberto ilegal. A notícia abalou o mundo das criptomoedas à medida que muitos dos principais mercados e serviços de criptomoedas se moveram para aplicar as novas regras.
Embora este não tenha sido o primeiro misturador de criptografia a ser visado pelo governo dos EUA, a diferença está no fato de que, ao contrário do caso Bitcoin Fog, o Tornado Cash não é administrado centralmente. É um protocolo descentralizado; software livre. o Comunicado de imprensa do Departamento do Tesouro dos EUA é bastante simples em sua redação:
O poder e a integridade das sanções do OFAC derivam [...] da capacidade do OFAC de designar e adicionar pessoas à Lista SDN
A questão surge quando você considera o fato de que o software não é uma entidade ou uma pessoa, mas sim um código, como muitos desenvolvedores apontaram. Mas, por que o fato de software ser código é um problema? Bem, de acordo com a ciência da computação e a linguística, dados são linguagem. E como alguns estão sendo rápidos em apontar, chamando a medida de inconstitucional, a linguagem é uma ferramenta que usamos para falar, argumentando que, consequentemente, o código, como linguagem, é protegido pela Primeira Emenda da Constituição do NÓS.
Negócio arriscado
A mistura de transações Bitcoin oferece uma boa camada de privacidade para uma blockchain privada. Essa capacidade, no entanto, transformou os misturadores de transações de bitcoin em focos para atividades de lavagem de dinheiro.
Se você precisa manter suas transações de bitcoin privadas, os mixers de bitcoin oferecem uma boa alternativa. Embora você tenha risco de associação com atividades criminosas, suas moedas serão consideradas "contaminadas" por muitas das exchanges de criptomoedas mais populares.
