O que são esquemas de bomba e despejo de criptografia e como você pode evitá-los?

O mundo não regulamentado da criptomoeda testemunhou seu quinhão de golpes e esquemas, sendo um dos mais notórios o esquema de bomba e despejo. Nos últimos tempos, essa atividade fraudulenta tornou-se cada vez mais prevalente, fazendo com que milhões e bilhões de ativos digitais desaparecessem do mercado.

Vamos examinar como ocorre a manipulação do mercado de criptomoedas com esquemas de bombeamento e despejo.

O que significa “Pump-and-Dump” em criptomoeda?

O termo “pump and dump” não é exclusivo do mercado de criptomoedas, tendo sido usado para golpes financeiros por séculos. No entanto, ganhou notoriedade no reino dos ativos digitais. É importante observar que os golpes de bomba e despejo não devem ser confundidos com os golpes de puxão de tapete, pois não são semelhantes em como operam. Embora possam parecer semelhantes, a compreensão a diferença entre um puxão de tapete e um esquema de bombeamento e despejo pode ajudar a proteger contra perdas potenciais.

Esse esquema envolve inflar artificialmente e manter o preço de uma criptomoeda, seguido pela venda com lucro antes que o preço caia. Essa atividade fraudulenta eliminou milhões de dólares em ativos digitais do mercado e causou perdas significativas para os investidores que compraram a moeda com base em informações falsas.

Um exemplo notável de pump and dump é retratado no filme “O Lobo de Wall Street”. Ele retrata uma corretora de valores onde os comerciantes lançam ações baratas para investidores com falsas promessas de altos retornos. Em contraste, a própria corretora vendeu sua ação a um preço mais alto.

A corretora continuou impulsionando as vendas até que a pressão de compra se dissipou, levando a uma queda nos preços das ações e grandes perdas para os investidores. É exatamente assim que o mecanismo de bombeamento e despejo opera no mercado de criptomoedas.

Esquemas de pump-and-dump no mercado cripto: o que você precisa saber

O mercado de criptomoedas, por não ser regulamentado, tornou-se um centro de golpistas que usam táticas diferentes para enganar os investidores. O notório esquema de bombeamento e despejo é uma dessas táticas que também chegou ao mundo das criptomoedas.

Ao contrário dos mercados tradicionais, os golpistas do mercado cripto têm mais flexibilidade para manipular o preço das ativos digitais à vontade, facilitando enganar os compradores por meio de notícias falsas ou até mesmo lançar suas próprias ativos. Para aumentar seus esquemas, os golpistas usam plataformas como Discord e Telegram para divulgar notícias falsas e criar exageros em torno das criptomoedas. Eles também realizam campanhas de mídia social para aumentar o interesse em seus golpes.

No entanto, com a implosão de diferentes projetos criptográficos no mercado pós-2020, a maioria deles esquemas de bombeamento e despejo falharam em ganhar força, resultando em quase nenhuma atividade comercial em trocas. De acordo com análise de cadeia, dos 1,1 milhão de tokens introduzidos em 2022, apenas 40.521 impactaram o mercado.

O relatório de análise da Chain também sugeriu que cerca de 24% dos 40.521 tokens mostraram tendências de bombeamento e despejo. O valor desses tokens despencou 90% uma semana após o lançamento, com uma pontuação de segurança negativa indicando que o esquema de bombeamento e despejo tornou-se cada vez mais prevalente para manipulação do mercado criptográfico.

Como investidor ou trader de criptomoedas, é essencial entender como esses esquemas funcionam e quais sinais observar para proteger seus investimentos.

Como funcionam os esquemas de pump-and-dump em cripto

Agora, vamos aprender sobre as técnicas de manipulação de mercado que os golpistas usam para bombear e despejar criptomoedas.

Tanto os fundadores quanto os membros da comunidade podem fazer parte de golpes de criptomoeda. Eles geralmente operam por meio de grupos de bombas de criptografia, de onde divulgam notícias falsas positivas para uma determinada criptomoeda. Isso eleva o preço da moeda e leva as pessoas a investir no projeto. Esses grupos trabalham por meio de plataformas como Discord ou Telegram, permitindo que eles se conectem com mais investidores.

Além disso, os desenvolvedores de projetos podem promover suas moedas por meio de campanhas de mídia social. Muitos projetos exibem hashtags pagas no Twitter pouco antes do lançamento da moeda ou para qualquer desenvolvimento do projeto. Isso ajuda a criar hype para a criptomoeda e obriga as pessoas a investirem seus fundos. Como resultado, os investidores do projeto continuam crescendo junto com o aumento do preço da criptomoeda.

Quando a pressão de compra começa a diminuir, os golpistas imediatamente saem e vendem o token para obter ganhos maiores. No entanto, a queda repentina no preço da moeda pega os investidores desprevenidos e eles acabam perdendo seus fundos. Esse método sofisticado para golpistas permite que eles roubem pessoas convenientemente e saiam do sistema.

O esquema de bombeamento e despejo é uma prática de investimento perigosa da qual você deve ser cauteloso. É importante estar ciente das táticas usadas por esses golpistas e evitar ser pego no hype.

4 dicas para evitar esquemas de bombeamento e despejo

“Como evitar esquemas de bomba e despejo de criptomoedas” é uma preocupação comum entre os investidores. Aqui estão quatro dicas para evitar ser vítima de esquemas de pump-and-dump no mercado criptográfico:

1. Não acredite no hype

A primeira regra do investimento em cripto é ignorar as campanhas promocionais. Mesmo que um projeto seja legítimo, seu marketing pode exagerar seu potencial, levando você a investir em algo que não vale o seu dinheiro. Portanto, é crucial realizar uma pesquisa completa antes de investir. Estude as tendências do mercado e procure categorias de indicadores técnicos na negociação de criptomoedas para ajudá-lo a tomar decisões informadas. Ao ignorar o hype desnecessário, você pode evitar ser vítima de esquemas fraudulentos e fazer investimentos mais inteligentes.

2. Analisar flutuações de preços

Outro aspecto importante a considerar ao avaliar uma criptomoeda são as flutuações de preço. Se o valor de uma moeda menos conhecida aumentar repentinamente, pode ser um sinal de aumento de preços. Da mesma forma, se o valor de uma moeda aumentar instantaneamente após seu lançamento, isso também pode indicar uma fraude. É importante analisar as mudanças nos preços das criptomoedas como parte de sua pesquisa, mas também verificar se há notícias ou eventos confiáveis ​​que justifiquem essas flutuações. Isso ajudará você a evitar investimentos em projetos propensos a esquemas de bombeamento e despejo.

3. Evite Projetos com Baixa Liquidez

Ficar longe de projetos com baixa liquidez é crucial para evitar esquemas de bombeamento e despejo. Os golpistas podem usar a baixa liquidez para manter o preço do token alto, causando volatilidade e desequilíbrio no mercado. Isso também pode impedir que os investidores retirem seu dinheiro livremente.

4. Evite projetos com enormes paredes de compra

Enormes paredes de compra em uma criptomoeda podem ser uma bandeira vermelha para um golpe de bomba e despejo. Normalmente, os membros fundadores e membros da comunidade criam ordens de compra para sustentar o preço da moeda, mantendo as ordens de venda para equilibrar. No entanto, esta é uma tática usada para sustentar artificialmente a rede. Os organizadores podem manipulá-lo a qualquer momento para colher lucros e abandonar o projeto e seus investidores.

DYOR e Siga as Estratégias de Gestão de Risco

Evitar esquemas de bomba e despejo de criptografia é crucial para proteger seus investimentos. Você pode tomar decisões de investimento informadas fazendo sua própria pesquisa (DYOR) e seguindo estratégias de gerenciamento de risco. É essencial ser cético em relação às oportunidades de investimento que parecem boas demais para ser verdade e não seguir cegamente a multidão.

Sempre avalie as criptomoedas e o mercado cuidadosamente antes de investir. Criptomoeda é um empreendimento de alto risco e alta recompensa, portanto, prossiga com cautela. Ao tomar essas precauções, você pode ficar à frente do jogo e evitar ser enganado por golpes de bomba e despejo.